公司治理

我们最重要的管理任务是通过高效,透明的管理手段,以一贯增加企业价值,同时履行社会责任,回馈社会为基础的福利不仅遵守法律,法规和我们的章程,同时也对企业道德。实现这一点将使azbil集团以不辜负股东和所有其他利益相关者对我们的信任。

bob投注怎么样AZBIL公司的公司治理(全文)报告可以在这里找到。

公司治理的基本方针

(1)保障股东权利和中立性
为了切实保障股东的权利,阿兹比尔公司将根据法律和其他法规采取适当措施,充分考虑外国股东和中小股东的利益,营造全体股东平等行使bob投注怎么样权利的环境。
股东以外的利益相关者(2)合作
至于我们的目标是实现可持续增长,并在中长期内提升企业价值,我们都强烈地意识到我们的企业社会责任。我们认为,管理层应该对所有利益攸关方充分考虑。这就是为什么我们选择了“以人为中心的自动化”作为我们的企业理念。虽然帮助实现在人们的生活和工作的安全,舒适和满足,我们的目标是促进全球环境。为了实现这些目标,我们在行为准则,提供对公司的所有官员和雇员和整个azbil集团的指导方针体现了我们原则的企业行为。
我们也把非常重要的人力资源,不分性别,并相信多元化的工作场所 - 员工自己,自己的想法和价值观之中 - 有助于实现可持续增长。我们有,例如,积极推动女性员工的进步。该公司有一个内部报告制度,我们认为,必须鼓励员工自由地使用它,无需憋尿出于恐惧报告会使他们处于不利的地位是非常重要的。我们还认为,把通过这个系统很好地利用获得的信息是非常重要的。bob电竞外围怎么下注由于这些原因,我们已经制定了CSR热线,以方便员工讨论任何事项,或他们可能有顾虑。该系统可确保接收到的信息报告给总裁,审计和监事会和外部董事bob电竞外围怎么下注。
(3)确保的信息和透明度适当的披露bob电竞外围怎么下注
我们致力于披露信息,以确保决策的透明度和公平性,并产生有效的公bob电竞外围怎么下注司治理。具体来说,我们认为所有的利益相关者对财务信息(公司的财务状况、经营成果等)、非财务信息(管理战略、管理计划、关键问题等)和其他信息(风险、治理等)有一个清晰的认识是很重要的。bob电竞外围怎么下注因此,除了我们在法律上有义务披露的信息外,我们还努力发布其他bob电竞外围怎么下注信息。例如,我们披露董事会候选人的选举方式和决定董事薪酬的政策等信bob电竞外围怎么下注息。展望未来,我们将继续努力向利益相关者提供更多信息,并确保透明度。bob电竞外围怎么下注为确保会计审计人员的正确审计,公司提供充足的审计时间,并定期对会计审计人员与总统及财务主管进行面谈。我们还采取了一些措施,如实施由会计审计员、审计监事会和内部审计部门参加的季度报告会议。
(4)董事会的职责
董事会的根本任务是实现企业可持续增长的同时,在中长期内提升企业价值。正如委员会规则所阐述,审议重要事项包括我们的基本经营战略和计划;我们通过自由,开放的态度和建设性的讨论达到相应的管理决策。此外,为了确保管理的透明度和公正性,我们实现了及时披露,内部控制制度和风险管理制度。与此同时,还有的审计与监督委员会和内部审计部门之间的意见经常交流,从而可以适当地进行审核,促进管理上的意见表达。
我们认识到独立外部董事在确保董事会履行其作用和责任发挥的重要作用。因此,我们已经任命了五个独立的外部董事有丰富的经验和专业知识有关公司的管理和监督。他们利用自己的专业知识和经验的各个领域,这些独立的外部董事是履行各种事项的职责,就如何提升企业价值和监督管理提供建议。此外,使董事会能够有效履行其职责,并确保透明度和客观性,我们认为这是重要的委任董事及审计与监督委员会成员时,以促进多样性;因此,我们考虑到的专业知识和经验的董事会内的整体平衡。
至于对未来任命管理规划,提名与薪酬委员会 - 其成员是独立外部董事的多数 - 在服务顾问的角色,以董事会。委员会推敲有关候选人的准备和选择的问题,并保持这些讨论和结果的过程中的记录。这确保了对新任命的规划过程是公正和客观。提名的主席和薪酬委员会,谁是一个独立的外部董事,在这些讨论对董事会正式报告。这种系统化的方法保证了董事会积极参与规划新的任命,并有足够的时间和资源被分配候选人的准备。
截至2019年6月25日,董事会共有11名成员,其中外部董事占三分之一以上。董事会中有女性和非日本国籍的代表,这让董事会真正实现了多元化。此外,董事会主席不兼任执行职务。
(5)与股东对话
除了履行企业责任外,我们还努力制定方法和措施,促进与股东和投资者之间的建设性对话,以在中长期内为可持续增长和企业价值的提升做出贡献。至于管理策略和计划的发布,我们披露等基本政策利润计划,我们努力提供清晰的定性和定量解释目标(销售数据,营业收入、鱼子等。)在中期计划和别人,以及如何我们的策略是旨在实现这些目标。
公司治理制度和原因(5)概述采用系统
董事会对基本经营方针、法律问题和其他重要事项作出决定,并监督业务执行情况。执行人员与董事会的职能分离,可以快速执行业务,加强对执行的监督。董事会原则上每月召开一次。至于高级行政人员,由高级行政人员和审计及监事会成员代表参加的管理会议,每月举行两次,作为通过迅速决策和严格执行加强业务运作的现行措施的一部分。
截至2019年6月25日,该公司已经任命了11名董事,包括5个(Hirozumi宋,Masato Iwasaki, Yoshimitsu Hojo,孝横田,Kazuyasu岩漠)参与业务执行和积累了公司的业务和管理的经验,一位(Tadayuki Sasaki)作为董事会主席同时作为一个专门的董事不履行行政职责,以及五(尤金·h·李,Katsuhiko田边,武伊藤,(Waka Fujiso, Mitsuhiro Nagahama)是独立的外部董事,具有独立、广泛的经验、丰富的专业知识和丰富的国籍和性别多样性。独立外部董事占董事会的三分之一以上。除了在董事会会议的决策过程中,通过适当的监督和建议,努力提升公司的企业价值外,这些独立的外部董事还定期与总统和集团CEO交换意见。此外,在收集自我评估和意见的有效性的董事会董事和审计每年&监事会成员,目前的评估和共享问题在董事会会议上我们追求进一步提高董事会的有效性。
此外,该公司已成立了提名与薪酬委员会,充当一个咨询机构,董事会可选委员会。该委员会的目标是确保公正,客观和透明的提名和薪酬人员的确定过程的更高的水平,以促进公司的可持续性发展和中提高长期盈利能力和生产效率。该委员会不仅推敲董事候选人的选择,代表董事候选人,总统兼集团CEO人选,为董事会的主席候选人,董事候选人谁也担任行政官员,高管薪酬制度,薪酬方案,基本报酬基于高管薪酬制度,个人绩效评估,定性指标,个人奖金数额,并以董事的薪酬框架的修订进展情况的评价,但也总统兼集团首席执行官,董事,常务执行官员的解雇和导演谁也担任作为行政人员,以及有关接班人的发展项目。提名的主席及薪酬委员会通过由独立外部董事相互投票选举。按照规定,该委员会必须由大多数独立外部董事的。目前,尤金H.李(独立外部董事)担任委员会主席。田边克彦(独立外部董事),伊藤健(独立外部董事),及Hirozumi曾根(总裁兼集团CEO)担任委员会成员,独立外部董事,包括多数委员。
此外,该公司正在与审计与监事会公司在其中五个审计和监事会成员,其中包括三名外部审计和监事会成员(金雅藤稔佐久间,文利佐藤),被任命,有两个审计和监督的董事会成员(彦Matsuyasu,胜田久弥)一名全职的基础上作为6月25日,2019年的审计与监督委员会成员执行由董事和高管的管理决策和业务执行的严格审核,主要由业务执行的合法性的立场。Standing Audit & Supervisory Board Member Tomohiko Matsuyasu has experience in carrying out accounting procedures and preparing financial statements over the course of many years at the Company’s accounting division, and Standing Audit & Supervisory Board Member Kinya Fujimoto is qualified as a certified public accountant and has wealth of knowledge concerning financial affairs and accounting.
我们认为,提高董事的上述董事会和审计与监事会的职能,提高了执行董事制度的管理是有效的进一步加强公司治理。

公司治理框架(截至2019年6月25日)

修改,完善公司治理

我们一直在努力加强公司治理积极主动。由于财年的2017年,例如,我们一直在努力加强并为了确保管理公正性,透明性,公正性和提升公司治理水平。最近的举措包括:(1)废除“辅导员和导师系统”(2)委任董事会主席一职非执行董事;(3)委任一个独立的外部董事提名的主席一职,并薪酬委员会,以及(4)增加外部董事的数量。

总体平衡和多样性董事会的

公司任命了在我们的业务和管理方面有经验的执行董事,以及在管理和指导不同背景的公司方面有专业知识、洞察力和广泛经验的独立外部董事。在任命董事时,董事会通过“提名和薪酬委员会”(由独立的外部董事(占多数)和代表董事组成,由独立的外部董事领导的一个自愿咨询机构)筛选候选人。同时,审计和监事会,我们加强监督职能通过任命三个独立的外部成员包括一个注册会计师,以及让成员了解金融、会计和法律事务,和至少一个成员与充足的金融和会计的知识。因此,我们保持了董事会良好的整体平衡。
随着2019年6月25日,我们有五个谁在我们的业务和管理,谁不同时执行谁是独立的,多元化的行政职务,并具有广泛的经验,专长和知识5名外部董事的董事会主席有经验的执行董事等领域的国籍和性别。外部董事目前占超过三分之一的董事11名成员组成的董事会。

提高董事会的有效性

董事有效的董事会形成良好的公司治理的基石。考虑到这一点,我们每年收集和处理来自所有董事会会议的与会者评估自我评价和意见,并使用这些信息来提高董事会的功能。bob电竞外围怎么下注关于事项由董事会进行讨论,我们事先解释的机会,主要表现为外人员,董事会议,董事会之前,以确保细节充分的认识,以便通过促进就要点活跃辩论和讨论充分知情的董事会。
董事会还从审计和监事会成员积极投入。日本的公司治理准则的指导下,我们已经创建,使我们的审计与监督委员会及其成员积极有效地行使其权力,并适当表达自己的意见,在董事会会议情况。外人员发挥董事会的工作具有重要作用。半数以上董事会会议的言论是由外部董事和外部的审计与监督委员会成员提出的。
在财政2018(截至2019年3月),委员会加强了有关在各业务板块的增长战略,技术开发和人力资源开发的讨论,以期对公司的长远发展。这也得到了以强化集团管理的监督上的经营成果和主要子公司和在主要地区的海外子公司,并把这些条件的响应业务状况报告的策略报告。另外,一队是在一个跨组织的方式组织到地址响应,收到了努力解决问题的详细报告。
在财政年度2019(截止2020年3月),公司董事会将继续积极探讨管理计划,商业策略等,以长期增长和下一个中期计划的制定,以履行其role in providing direction for the Group’s overall management strategies. Board members together recognize the need to strengthen their oversight function, particularly with respect to understanding the management status of domestic and overseas subsidiaries.We will continue striving to increase the effectiveness of the Board of Directors in order to achieve sustainable growth and enhance corporate value over the medium and long terms.

高管薪酬

决策策略

为加强公司管治,并透过达致集团管理目标,持续提升公司价值,我们制定了有关管理人员薪酬的董事会决策政策。董事的薪酬与他们的角色、职责和成就相称,旨在促进公司价值的可持续增长和改善。
基本报酬付予个别董事,总金额支付给董事的奖金同时执行行政职务,以及为同时执行董事个人支付的,保持设定在股东大会的限度内。该公司总裁兼首席执行官,由董事会决议任命产生的个人赔偿的提议草案数额根据我们的董事的薪酬条例和提名及薪酬委员会条例。董事会提名与薪酬委员会审议,使关于拟议金额后的最终决定。关于代表董事,谁是提名和薪酬委员会成员的报酬金额的决定,由委员会未经讨论的代表董事参与制作。

提名与薪酬委员会概述

本公司已成立一个可选的提名与薪酬委员会,作为董事会的咨询机构,以确保在薪酬确定过程的透明度和客观性。提名与薪酬委员会负责审查的高管薪酬计划,其基本薪酬数额依据的高管薪酬制度,个人业绩评估,评估工作取得进展进行定性的项目上,个人奖金支付报酬的数额,并修订数额的董事。按照规定,提名委员会主席和薪酬委员会通过互选的独立外部董事中选举产生,委员会必须由大多数独立外部董事的。

提名及薪酬委员会及董事会的活动

关于薪酬,提名与薪酬委员会的活动包括评估个人绩效目标的结果和奖金的数额支付给董事个人谁在财政年度2017年同时执行行政职务,以及审议的基本薪酬的确定付予个人董事兼谁在会计年度2018年的提名与薪酬委员会会议执行行政职责召开2018年5月21日,此外,为了确保高管薪酬确定过程的客观性和透明度,委员会决定,外部董事担任提名的主席和薪酬委员会,和尤金H.李先生,外部董事,当选为主席通过互选由委员会成员的位置。
董事会有关报酬的活动包括决定修改规定选举提名与薪酬委员会的主席从外部董事通过共同投票委员会成员,阐明这些细节在提名与薪酬委员会规定举行第二届董事会会议5月22日,2018年。

官员薪酬:击穿,方法和限值

报酬谁同时执行行政职务的董事组成的薪酬基本固定的金额与自己的角色相称和responsibilities-以及链接到年度经营成果奖金,也反映到中期目标已实现的程度。谁同时执行行政职务的董事薪酬基本由三个部分组成:董事薪酬,高管薪酬定位和执行责任的报酬。至于董事的薪酬,固定金额支付给代表董事和固定金额支付给其他董事。行政职位的薪酬是每个位置设定固定金额的,和行政责任的报酬与责任等级的基础上的责任,角色的范围,并为今年的定性评价的权重每一个人相称。责任等级是通过审议后,提名与薪酬委员会每年进行调整。
为鼓励同时履行行政职责的董事与股东之间的共同利益,并为董事和高级管理人员提供持续激励以提升公司价值,我们制定了高级管理人员持股计划,他们每年可向该计划贡献固定数额的资金。他们可以购买并继续持有公司股票,数额与每个管理人员的职位和责任成比例,通过管理人员持股计划。
董事(内部)谁不同时执行的行政职责和外部董事只接收基本固定的报酬,以确保它们有效地履行管理监督职能。在股东的第84普通大会,于2006年6月29日召开,董事总酬金限额定为¥450百万每年(共八名董事组成,薪酬不包括董事薪酬的员工部分)。
至于报酬,审计和监事会成员中,只有基本的,固定的数额支付,考虑其职责和权力。在股东的第85普通大会,于2007年6月28日举行,审计和监事会成员薪酬总额上限设定在¥1.2亿,每年(共五名成员),以个人缴费由审核及通过讨论决定监事会成员。

绩效挂钩的薪酬

兼任执行职务的董事将根据业绩评估和质量评估*,以及实现中期目标的程度,获得奖金。与业绩挂钩的部分旨在促进公司的可持续增长和提高公司的企业价值。具体的计算是基于ROE和其他指标——反映了营业收入、盈利能力和资本效率的增长——来评估董事们是如何履行他们的集团综合管理职责的。另一个选择的指标是营业收入增长率,它反映了董事为实现公司价值的中长期改善所做的努力。提名及薪酬委员会在全面考虑这些指标后,会讨论个别与工作表现挂钩的薪酬金额。
*我们还考虑单独分配给每个角色定性目标的实现程度。这些措施包括设置在每个时间段对企业社会责任和其他活动和人力资源继承训练开始的目标。

外间人员的供款

除了由东京证券交易所规定的独立官员的要求,我们遵循任命外人员时公司法的规定,我们制定独立的标准。考生认为能够提供建设性的建议和意见准确和建议涉及公司的经营和企业价值在中期和长期的改善被任命为外部董事。考生谁非常了解财务,会计和审计的主要方面,谁是独立的公司高管被任命为审计与监督委员会以外的成员。我们的外人员,从他们不同的观点,是在问问题,并在董事会会议上给予建议,从而促进企业可持续发展和企业价值在中长期提高活跃。

原因聘任外部董事及他们的出席记录

尤金H.李

尤金H.李先生带来了国际法和国际业务高水平的专业知识,以及丰富的全球性公司的管理经验和成就。此外,他拥有日本,日本的商业行为,和日本企业的深入了解,作为在日本他漫长的职业经验的结果。他用他的全球企业和先进的知识不仅是管理经验,监控业务的执行作为董事会的成员,但也使旨在提高管理的透明度和公正性活动的建议。在这些方面,李先生履行其督导和业务执行提供咨询的作用。
考勤记录:董事会会议12 12

田边克彦

至于谁曾担任责任的重要职务在法律界,谁拥有的成就相当记录作为公司法律事务专家律师,胜彦先生田边提供了一个专家的观点和深刻洞察管理。他利用自己作为外部人员的经验,在多家公司监控业务的执行作为董事会的一员,也用他广博的知识作为一个法律专家,深入了解公司治理,使旨在提高管理的透明度和公正性活跃的建议。在这些方面,田边先生履行其督导和业务执行提供咨询的作用。
出席会议记录:12次董事会会议12次

伊藤健

武伊藤先生带来了经验,在日本和海外投资银行和投资咨询公司高管和分析师。此外,他的成就的基础上他在海外工作很长时间的经验和他相关的并购咨询工作,业务运作等事项融资公司的精密分析的主要记录。他不仅利用自己的经验,投资管理公司的高管和日本以外的显示器业务的执行作为董事会的成员,但也采用了先进的知识和经验,在国际金融和投资领域的专家做出积极的建议旨在提高管理的透明度和公平性。在这些方面,伊藤先生符合他的监督和业务执行提供咨询的作用。

考勤记录:董事会会议12 12

和歌Fujiso

瓦卡Fujiso女士带来了较高的专业水平,并获得了很多年的检察官丰富的经验。从最高检察厅退休后,她任教于法学院,并担任政府机构委员会委员。她用大范围的法律事务,并符合显示器业务的执行作为董事会成员的洞察力,并且还给出了从合规性和企业社会责任的观点张扬的意见,除了提及的法律问题的存在,提高管理的透明度和公平性。在这些方面,Fujiso女士符合她的监督和业务执行提供咨询的作用。

出席会议记录:10次董事会会议中有9次
(于股东的第96届大会任命举行的2018年6月26日)

Nagahama村三

长滨博先生拥有广博的知识和丰富的经验,在金融/证券行业和国外,因为他已经在金融机构担任重要职务,历任。作为外部审计与公司的监事会成员,他审核了公司业务的各个环节,利用他对公司治理和公司管理优秀的见解,同时有助于提高从独立的角度对公司治理和内部控制制度。这一次,利用他的深刻见解,我们希望他不仅要监控业务的执行作为董事会的一员,而且还提供公正的意见和建议,旨在从广泛的角度提高管理的透明度和公平性。基于这几点,公司选举他为新的外部董事。

出席记录:董事会会议12次12次,审计与监事会会议14次14次

理由审计和监事会的任命外成员和他们的出勤记录

藤本欣也

作为一名注册会计师多年,藤本欣也先生拥有丰富的知识和有关财务会计经验,以及必要充当审计和监事会成员的法律知识。利用自己的知识和经验,他来审计公司的整体业务,特别是从财务会计的角度,从独立的位置。在董事局会议上,他要求相关公司和其他azbil集团成员和公司治理的加强管理的问题,并提出建议。

考勤记录:董事会会议12 12,审计和监事会会议14 14

Minoru佐

佐久间稔先生曾在政府财政机构关键岗位大约有国际金融和海外丰富的经验广泛的知识。他还拥有一家投资公司,在经历一个商业公司,开发全球性活动的管理经验。该公司认为,佐久间先生反映他的专业角度来看,根据他的知识和经验,进行整体业务审计,提高集团企业的管理水平。他还对金融,会计知识,以及审计和监事会成员所需的法律事务,并从一个独立的位置,进一步加强公司治理的能力。基于这几点,公司选举他为新的外部审计和监事会成员。

佐藤文利

佐藤文利先生曾在日本央行关键岗位,具有广泛的知识和金融领域的丰富经验。他也有工作经验和管理经验,在制造业领域,在那里,他的部门监督会计,法律和人事送达公司董事。该公司认为,佐藤先生反映他的专业角度来看,根据他的知识和经验,进行整体业务审计,加强集团企业的管理。他还对金融,会计知识,以及审计和监事会成员所需的法律事务,并从一个独立的位置,进一步加强公司治理的能力。基于这几点,公司选举他为新的外部审计和监事会成员。

由外部董事意见

AZBIL的公司治理的现状和走向

长期以来,AZBIL已经接受了公司治理制度,强调社会责任作为企业文化的一部分。当企业管治守则的日文版在2015年制定了,我们把内容认真看待被列入我们的治理体系。现在,我们有了反映了我们严肃的态度,包括修订守则遵守董事会2018年我们的董事会全面的企业管理系统有16名成员,其中8人是外人员,并且是高度多样化相对于国籍,性别,等等。我们的提名与薪酬委员会主要由独立的外部董事,并通过这样的一个董事主持。它主要从事的官员薪酬制度,CEO竞选和解雇的标准,和接班人培训的地位上审议。该官员薪酬制度也考虑到了基本薪酬和奖金之间的平衡,并确定贡献量有关人员持股计划。通过公司自己的股票长期持有,我们的目标是提高对股东的角度官员的认识。
由于我们的业务性质,具有技术背景的男性员工占我们劳动力的大多数。然而,近年来,我们一直在提高女性的地位,在近100名新员工中,女性占了四分之一。此外,虽然我们听说了世界上许多公司的丑闻,但我们相信,由于我们的公司结构,这种情况不太可能发生在我们公司。我们还进行了细致的检查,以确保没有播下未来潜在问题的种子。
在制定长期的业务策略,我们在董事会议,其中包括外人员,有关基于中期计划的进展情况主要未来发展,董事会举行了广泛的讨论,以便满足国内和国际市场的发展趋势和技术的快速变化。为了实现可持续发展的企业增长,我们必须进行基于健全的风险管理业务,有效地满足不断变化的条件,同时强调企业社会责任管理,履行我们的社会责任。我坚定地相信我们已经找到完善的企业管理和企业社会责任管理之间的良好平衡。

公司治理体制

外部董事
伊藤健

公司治理体制